La Cellule nationale des Renseignements financiers (CENAREF) de la République Démocratique du Congo a officiellement intégré le Groupe Egmont, un réseau international clé qui rassemble les unités de renseignement financier de 170 pays. C’est le ministère des Finances qui a annoncé cette adhésion de Kinshasa à cette organisation souvent désignée comme l’« Interpol » de la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites.

Le Groupe Egmont est conçu pour organiser l’échange sécurisé d’informations entre les cellules de renseignement financier, que ce soit sur demande ou de manière spontanée, en particulier lorsque des virements internationaux sont jugés suspects. Pour la CENAREF, l’accès à ce mécanisme lui confère la capacité de solliciter directement ses homologues à l’étranger pour suivre des transferts financiers complexes. Cela inclut, par exemple, des capitaux ayant transité de Kinshasa vers Dubaï – une ville souvent décrite comme une « machine à laver » financière mondiale – avant d’être potentiellement réorientés vers un compte bancaire en Europe.

Pour le gouvernement congolais, cette intégration va bien au-delà d’une simple adhésion à un réseau mondial. L’Agence de coopération allemande GIZ, qui soutient la RDC dans son combat contre les flux financiers illicites, estime que le pays subit une perte annuelle d’environ 9 milliards de dollars en raison du blanchiment d’argent, de la corruption et du commerce illégal. Ces ressources substantielles échappent ainsi aux circuits officiels, réduisant considérablement les capacités de financement des services publics essentiels.

Le diagnostic des risques élaboré par les autorités congolaises identifie d’ailleurs le détournement de fonds publics, la corruption et le commerce illégal de matières premières parmi les menaces financières majeures auxquelles la nation est confrontée. Le secteur minier apparaît singulièrement exposé, en raison des difficultés inhérentes à la traçabilité de certaines productions et de l’opacité persistante des circuits de commercialisation.

L’or artisanal congolais constitue l’une des principales sources d’inquiétude. En 2024, la République Démocratique du Congo n’a officiellement exporté que 1,7 tonne d’or artisanal, pour une valeur de 128 millions de dollars. Pourtant, une part significative de cette production continuerait de quitter le territoire national par des filières informelles. Ces flux illicites transitent notamment par le Rwanda et l’Ouganda avant d’atteindre les marchés internationaux, avec Dubaï comme destination privilégiée.